Hacking-Experte Zeuge: US-Anklage gegen acht in Hacking-Programm

Dies begann angeblich im Jahr 2011, als mehrere Konten bei Banken wie Citibank, JP Morgan Chase, PayPal, der US-Militärverteidigungsfinanzierung und 11 anderen Banken kompromittiert wurden. Sobald sie sich in diesen Konten befinden, richten die Hacker eine Zahlung ein, die an mehrere Prepaid-Debitkarten gesendet wurde. Die Prepaid-Karten wurden dann von einem Komplizen (auch bekannt als „Cashers“ oder „Money Mules“) verwendet, um Geldautomatenabhebungen oder Einkäufe zu tätigen, um die Karte in Bargeld umzuwandeln.

Von hier aus nahmen die Kassierer einen kleinen Teil für sich selbst ein, während sie den Großteil des Geldes per Überweisung an ihren Arbeitgeber schickten.

Sie schafften es, eine Aufdeckung für einige Zeit zu vermeiden, indem sie die Überweisungen unter der Grenze von 10.000 US-Dollar hielten, die von den US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Gesetzen festgelegt wurde. Sie zahlten jedoch routinemäßig 9.900 US-Dollar. Eine 10.000-Dollar-Transaktion sendet eine große rote Flagge, eine 9.900-Dollar-Transaktion sendet eine kleinere rote Flagge. Es sind diese mehrfachen Überweisungen von 9.900 US-Dollar zusammen mit einem Gmail-Konto, die die Angeklagten verwenden, um mit anderen über das System zu sprechen, das ihr Untergang war. Neben der Diskussion über das Schema gab es viele E-Mails auf diesem Konto, in denen die Überweisungen von und zu vielen Banken detailliert beschrieben wurden. Derzeit befinden sich nur vier (4) der acht (8) Angeklagten in Untersuchungshaft, die anderen vier (4) bleiben auf freiem Fuß. Ihnen werden angeklagt: Verschwörung zum Begehen von Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Verschwörung zum Begehen von Identitätsdiebstahl. Bei einer Verurteilung drohen jedem der Angeklagten hohe Geldstrafen und bis zu 55 Jahre Bundesgefängnis.

Wie es diesen acht gelang, sich in diese Banken zu hacken, ist noch unklar, aber es gibt einen anderen Fall, der als Trident Breach bekannt ist und ähnliche Techniken verwendet. Hacker nutzten einen Computervirus namens „ZeuS“, um sich in über 400 verschiedene Unternehmen und Organisationen zu hacken und dabei über 70.000.000 US-Dollar (siebzig Millionen Dollar) zu verdienen. Dieses Virus half den Tätern, sich Zugang zu den Bankkonten des Opfers zu verschaffen. Sie zogen dann das Geld ab und überwiesen es auf die Bankkonten ihrer Kassierer. Der Trident Breach wurde von ausländischen Studenten, die in den Vereinigten Staaten leben und ein Studentenvisum besitzen, durchgeführt. Diese Kassierer würden das Geld dann über Drahtdienste oder MoneyGram nach Osteuropa überweisen. Geldüberweisungsdienste und MoneyGram sind Einbahnstraßen. Sobald die Gelder gesendet wurden, können sie nicht wiederhergestellt werden. Sie sind weg, werden nie wieder gesehen.


Source by Scott P Greene

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